防范处置非法集资调研报告

防范处置非法集资调研报告

问:防范非法集资存在问题及措施
  1. 答:打击非法集资犯罪存在问题:
    1、被害人数多,年龄偏大,受害群体广泛
    2、追赃困难、造成的经济损失严重,维稳压力大卖烂。
    3、资金使用情况难以查明,非法占有目的难以认定,导致部分涉嫌集资 的案件以非法吸收公众存款罪定性。
    4、被害人对犯罪嫌疑人具有相当的人身信任性,因此报案率较低。
    5、作案时间长,部分案件案发后取证困难,立案后难以侦破;涉及被害人众多,无法一次性处理。
    防范打击非法集资犯罪对策建议:
    一是对涉及人数众多的案件实行专案专办。
    二是应对非法集资等违法犯罪活动进行综合整治。
    三是严格借贷融资机构准入标准和管理。
    四是整顿规范融资广告,加强防范宣传。
    法律依做薯据
    《中华人民共和国刑法》第一百九十二条 【集资 罪】以非法占有为目的,使用 方法非法集资,数额较大的中胡漏,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
问:房地产行业非法集资风险自查报告
  1. 答:去Google里搜索“房地产行业非法集资风险自查报告”一看你就会写了。
问:保险业非法集资报告
  1. 答:《处置非法集资工作操作流程》
    第三章监测预警
    第十条监测预警实行省级人民 主导,行业主(监)管部门主办。省级人民 负责建立健全处置非法集资监测预警机制,落实责任部门,做好本辖区涉嫌非法集资活动监测预警激岁的领导、组织、协调等工作饥枝。
    第十一条行业主(监)管部门应建立处置非法集资的监测预警制度,落实责任部门和人员。通过单位或个人举报、新闻监督、日常监管等方式,监测预警本行业涉嫌非法集资活动的各类信息。
    第十二条行业主(监)管部门应建立信息采集登记制度,对各类涉嫌非法集资活动信息进行搜集整理。
    (一)重视单位或个人对涉嫌非法集资活动的举报,向社会公众公开举报电话、信箱、地址等举报方式和渠道,认真受理来信、来访、来电,及时做好登记等工作。
    (二)建立审读制度,定期不定期对报刊杂志、广播电视、互联网等公共媒体发布的广告、宣传等经济活动信息进行监测、跟踪和分析,从中发现、识别和判断涉嫌非法集资活动的信息和线索,根据需要及时通报新闻单位进行正确舆论引导。
    (三)在行业履职过程中发现涉嫌非法集资活动线索的,应做好工作记录,收集和保全相关证据。
    (四)认真处理上级机关、联席会议、相关单位或异地 通报的涉嫌非法集资活动线索。
    第十三条联席会议除处理来自各方面的涉嫌非法集资活动线索外,还要负责做好与部际联席会议、省级人民 和有关成员单位之间的信息报告、通报和交办工作。
    第十四明肢睁条公安机关直接按规定程序处理单位或个人反映的涉嫌非法集资活动线索,根据实际及时向省级人民 和有关行业主(监)管部门通报。
    扩展阅读:
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